Ủy ban Châu Âu đã thành lập một cơ quan giám sát độc lập của châu Âu nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan mới này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024.
Hà Lan là người ủng hộ mạnh mẽ việc giám sát tài chính độc lập của EU, vì rửa tiền từ các hoạt động phạm tội là vấn đề xuyên biên giới.
Bộ trưởng Tài chính chuyển tiếp Wopke Hoekstra đã vận động từ lâu cho một cơ quan châu Âu, cùng với một số quốc gia EU khác gồm Pháp và Đức. Hiện tại việc giám sát thực thi luật chống rửa tiền vẫn được thực hiện trên phạm vi quốc gia.
Bộ trưởng Hoekstra từng bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự thâm nhập “vào tầng lớp thượng lưu” của tiền ma túy và tiền gian lận. Tại Hà Lan, theo ông, con số này lên tới 15 đến 20 tỷ euro mỗi năm. Các tội phạm lợi dụng khéo léo những kẽ hở trong luật EU hiện hành.
Địa điểm đặt trụ sở của cơ quan giám sát (viết tắt tiếng Anh: AMLA) vẫn chưa được quyết định. AMLA sẽ có quyền phạt các ngân hàng và doanh nghiệp nếu họ vi phạm các quy định nhằm ngăn chặn rửa tiền.
Trong những năm gần đây, châu Âu đã nhiều lần bị chấn động bởi các vụ bê bối liên quan đến rửa tiền tại nhiều ngân hàng lớn ở các quốc gia khác nhau. Tại Hà Lan, ING, Rabobank và ABN Amro đã bị phạt nặng vì các vụ việc này.
Nghị sĩ PvdA của Hà Lan tại Nghị viện châu Âu, Paul Tang, dự đoán Ủy ban sẽ có cách tiếp cận cứng rắn. “Hà Lan là căn cứ xuất phát quan trọng nhất của các tội phạm ma túy châu Âu. Điều này một phần do cách đấu tranh yếu kém với rửa tiền. Khi đối đầu với các ông trùm ma túy công nghệ cao, các ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật chỉ trang bị những 'súng nước’.”
Tang nói: “Tội phạm không tuân thủ biên giới quốc gia. Đối với tội phạm truyền thống đã có hợp tác quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, tội phạm tài chính dễ dàng thoát qua các lỗ hổng do thiếu hợp tác châu Âu. Cần một EuroCop thúc đẩy hợp tác và giám sát các môi giới bất động sản, luật sư và casino để ngăn chặn tội phạm ma túy.”