欧洲公共检察机关表示，意大利财务警察（Guardia di Finanza）上周冻结了逾7100万欧元的银行存款。
该犯罪集团进口手提包、鞋类及其他配饰，利用欧盟的海关42号规定进行操作。根据该规定，如果货物最终目的地是欧盟内其他国家，则无需在欧洲入境港口支付进口增值税。
欧洲公共检察机关表示，这些走私货物经保加利亚、匈牙利和希腊进入欧盟，随后被运往意大利的配送中心。
Promotion
检方披露该集团伪造并提交了虚假发票，涉及虚构经营者之间不存在的交易。
为了逃避税收，该集团成立了29家公司，这些公司在两年内均被关闭。
欧洲检察院称该集团为“中国商人组成的犯罪企业”，并指出他们还执行地下资金转移操作，绕过传统金融机构，该服务面向居住在意大利的其他中国公民收取费用提供。
查封了5家中餐馆、8辆豪华车、一栋房屋、一套公寓以及33人的一个购物中心，同时其银行账户也被冻结。
欧洲办公室指出，该操纵体系是一个地下银行网络的一部分，资金通过保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、法国、爱尔兰、德国、希腊、西班牙及英国等地流转，最终回流中国。
当局估计，诈骗所产生的资金高达5亿欧元，收益源自“复杂的国际税务欺诈计划”，其中涉及“虚假贸易商”。
欧洲公共检察机关援引今年调查发现的数百个装载服装及配饰的集装箱，经保加利亚和希腊进入欧洲后在意大利重新分配。