大多数案件发生在中国-希腊-意大利航运路线中，比雷埃夫斯港是主要的进口点，而意大利是主要的最终目的地。
被查获的首批案件可追溯至去年年中。随后，在欧盟反欺诈办公室（OLAF）的领导下，与八个欧盟国家的海关合作，展开了一场大规模行动。
增值税退税通常发生在货物通过一个成员国进入欧盟，但另一个成员国作为最终目的地的情况下。增值税应当由那个最终目的国征收，但此时该贸易商通常已经破产或下落不明。
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此次行动的额外收获是缴获了两大批仿制商品，包括127,000顶假冒帽子和服装，以及400万包香烟。
希腊比雷埃夫斯港完全由中国运输公司中远集团（Cosco）掌控，2016年，当时希腊在银行危机中面临全面破产威胁，中远集团以数十亿欧元买下了码头和港口设施。
当时，在欧盟金融监管机构的压力下，希腊不得不大幅削减开支并彻底改革经济。中远集团买下了所有港口权益，并大举投资建设了两个新的集装箱码头，现在比雷埃夫斯港已成为欧洲第四大集装箱港口。
布鲁塞尔估计，增值税欺诈造成的损失高达500亿欧元。此外，还有数亿欧元的损失来自其他欺诈行为，如补贴作假或腐败。
此前，欧洲检察官、OLAF和各国警方联合进行的一项跨境调查，几个月后揭开了涉及数百人和数千家企业的网络，共犯下22亿欧元的增值税欺诈。这是欧盟有史以来发现的最大规模的增值税循环欺诈案。