被捕者为奥列克桑德·博胡斯赖耶夫（Oleksandr Bohuslaiev），他是乌克兰飞机发动机制造商Motor Sich前总裁维亚切斯拉夫·博胡斯赖耶夫（Viacheslav Bohuslaiev）的儿子。据称他涉嫌挪用公司数百万欧元资金，利用这些资金购买了摩纳哥和法国里维埃拉的豪华地产。
奥列克桑德·博胡斯赖耶夫目前被摩纳哥拘留，等待可能的引渡请求。他的父亲自2022年以来因涉嫌与俄罗斯合作已被乌克兰拘押。
乌克兰安全局(SBU)和法国检察机关称，冻结资金约5700万欧元。此次调查导致法国和摩纳哥的房地产及银行账户被查封，同时在包括乌克兰在内的多个地点进行了突击搜查。
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涉嫌诈骗通过Motor Sich内部的财务造假实现，涉及低估股份价值及高层滥用职权。
调查显示，股份出售价格被人为压低，给公司造成重大损失。通过海外账户转移所得利润后，这些资金被投资于西欧的房地产。
这起刑事调查得益于欧洲司法协作机构Eurojust、乌克兰当局及法国国家金融检察院(PNF)的合作，这种国际协调成功追踪了跨司法管辖区的资金流动。
Eurojust报告称，Motor Sich可能还利用非法武器销售收益洗钱。相关部门怀疑这些资金部分投资于豪华房地产，相关调查仍在进行中。