Is é an duine a gabhadh Oleksandr Bohuslaiev, mac Viacheslav Bohuslaiev, iar-uachtarán Motor Sich, monarcha Ucraíneach a dhéanann inneall eitlíochta i measc rudaí eile. Tá amhras air faoi mhaoiniú millte euro a chúnaíodh ón gcuideachta agus an maoin sin a úsáid chun eastát só Monaco agus ar an Ríbhinn Fraincise a cheannach.
Tá Oleksandr Bohuslaiev faoi ghlas go sealadach i Monaco agus táthar ag fanacht le hiarratas féideartha ar chur ar fáil as an tír. Tá a athair i bpríosún ó 2022 san Úcráin faoi amhras comhoibriú le Rúis.
D’fhógair an tseirbhís shlándála Ucraíneach (SBU) agus an Phróiseacht Naisiúnach Fraincise go bhfuil thart ar 57 milliún euro ina gcuntas reoite. D’ainneoin an fiosrúcháin chuir siad seilbh ar mhaoin agus ar chuntais bhainc i an Fhrainc agus Monaco. Rinneadh bearta ag roinnt háiteanna lena n-áirítear san Úcráin.
Is léir go raibh an calaois amach trí mhianadóireacht chuntasacha laistigh de Motor Sich. Bhí úsáid á baint as scaireanna faoi-mheasta agus mí-úsáid cumhachta ag na ceannairí.
De réir na n-imscrúdóirí, díoladh na scaireanna ar phraghsanna go mínádúrtha íseal, rud a d’fhág damáiste mór don chomhlacht. Rinneadh na brabúis a bhrath ar bhainc eachtracha agus roinnt infheistíochtaí i dteasaíocht thar thíortha Iarthar na hEorpa.
Cuireadh an fiosrúchán coiriúil i gcrích de bharr comhoibríochtaí idir Eurojust, údaráis Ucraíneacha, agus an Phróiseacht Naisiúnach Airgeadais Fraincise (PNF). Tháinig an chomhordú idirnáisiúnta chun solais faoi shruthanna airgid ar fud dhlínsí éagsúla.
Thuairiscigh Eurojust gur dearbhaíodh freisin go bhféadfadh brabúis ó dhíolacháin arm a bhí mídhleathach trí Motor Sich a bheith curtha i bhfolach. Tá na húdaráis ag amhras gur cuid de caipiteal infheistithe sna maoine só iad na brabúis seo, cé go bhfuil an chuid seo den fiosrúchán fós ar siúl.